A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-016
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
百济神州有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：Mourant GovernanceServices (Cayman) Limited 的
办公室，位于 94 SolarisAvenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
普通股股东人数 130
其中：A 股股东人数 105
境外上市外资股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,054,059,720
普通股股东所持有表决权数量 1,054,059,720
其中：A 股股东所持有表决权数量 18,745,689
境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,035,314,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 77.5315
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 77.5315
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 1.3788
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%） 76.1527
注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为
2024 年 6 月 5 日 21 点 30 分（北京时间）。
本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 JohnV.Oyle（r 欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投
票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)
Limited 于本次股东大会上担任监票人。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第七版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。
（五） 公司董事的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人。公司董事 Corazon (Corsee) D. Sanders
博士因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司高级管理人员 JohnV.Oyler（欧雷强）、吴晓滨、王爱军、汪来、ChanLee 以及其他管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：重选 Olivier Brandicourt 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股
东大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,052,765,298 99.9039 1,012,403 0.0961 282,019 /
其中：A股 18,743,938 99.9960 751 0.0040 1,000 /
境外上市 1,034,021,360 99.9023 1,011,652 0.0977 281,019 /
外资股
2、 议案名称：重选 DonaldW.Glazer 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东
大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 899,474,855 85.3781 154,044,921 14.6219 539,942 /
其中：A 17,995,630 96.0039 749,058 3.9961 1,001 /
股
境外上 881,479,225 85.1856 153,295,863 14.8144 538,941 /
市外资股
3、 议案名称：重选 MichaelGoller 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大
会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 931,627,943 88.4084 122,149,833 11.5916 281,942 /
其中：A 18,741,820 99.9847 2,868 0.0153 1,001 /
股
境外上 912,886,123 88.1987 122,146,965 11.8013 280,941 /
市外资股
4、 议案名称：重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事，任期至 2027
年年度股东大会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,050,017,345 99.6447 3,744,338 0.3553 298,035 /
其中：A股 18,504,769 98.7201 239,920 1.2799 1,000 /
境外上市 1,031,512,576 99.6614 3,504,418 0.3386 297,035 /
外资股
5、 议案名称：批准及追认委任公司 2024 财政年度的会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,050,003,269 99.7377 2,761,073 0.2623 1,295,376 /
其 18,743,527 99.9938 1,162 0.0062 1,000 /
中：A 股
境外 1,031,259,742 99.7331 2,759,911 0.2669 1,294,376 /
上市外资
股
6、 议案名称：授权董事会确定截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪
酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,052,418,637 99.8808 1,255,777 0.1192 385,304 /
其中：A 18,743,527 99.9938 1,162 0.0062 1,000 /
股
境外上 1,033,675,110 99.8788 1,254,615 0.1212 384,304 /
市外资股
7、 议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数 20%的股份、ADS（包括库存股）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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