证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-027
山东天岳先进科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路 99 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 212,338,714
普通股股东所持有表决权数量 212,338,714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.4143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4143
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,002,245 99.9984 743 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 212,337,971 99.9997 743 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 年度利 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
润分配方案的议案
关于公司 2023 年度日
5 常关联交易预计的议 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
案
6 关于续聘公司 2023 年 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
度审计机构的议案
7 关于公司 2023 年度董 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
事薪酬方案的议案
8 关于为公司及董监高 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
购买责任险的议案
关于使用部分超募资
12 金永久补充流动资金 8,328,251 99.9911 743 0.0089 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、12。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、王琛
2、 律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023 年 5
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