证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-008
国泰新点软件股份有限公司关于部分
募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、
其他募投项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：新点软件区域运营中心建设项目
本次节余金额为 15,186.54 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际
金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元用于投资建设新项目，其中“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为 5,081.00 万元，“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为 4,000.00 万元；拟使用节余募集资金2,000.00 万元用于其他募投项目建设，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动
资金。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金总额 4,000,425,000.00 元
募集资金净额 3,827,268,179.49 元
募集资金到账时间 2021 年 11 月 12 日
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
结项名称 新点软件区域运营中心建设项目
结项时间 2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺使用金额(A) 37,000.00 万元
募集资金实际使用金额(B) 21,781.17 万元
预计待支付金额(C) 3,200.00 万元
利息收入净额(D) 3,167.71 万元
节 余 募 集 资 金 金 额 15,186.54 万元
(E=A-B-C+D)
在建项目，行业大模型及数据要素运营平台技
术与应用研发项目，2,000.00 万元
节余募集资金使用用途及相 新项目，AI 驱动的三码融合软件开发新范式关
应金额 键技术研究项目，5,081.00 万元
新项目，AI 大模型赋能新一代造价算量关键技
术研究及产品化落地项目，4,000.00 万元
补流，4,105.54 万元
注 1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品
收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，“新点软件区域运营中心建设项目”已累计使用资
金 21,781.17 万元，因该项目存在部分工程款 3,200.00 万元尚未支付，后续将用募集资金专户继续完成支付。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，“新点软件区域运营中心建设项目”结项后，公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元投资建设新项目；拟使用节余募集资金 2,000.00 万元用于其他募投项目，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。
（一）使用部分节余募集资金投资建设新项目
1、AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金 5,081.00 万元投资建设“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”。
（1）项目概况
在 AI 大模型与低代码开发深度融合的行业趋势下，公司拟以统一规范为基础、AI 赋能为核心、三码协同为支撑、多 Agent 联动为纽带，构建“需求驱动→智能协同→快速迭代→持续优化”的组织级软件开发新范式,实现对原有技术研发模式的实质性突破，提升公司整体的研发效率。本项目的核心建设目标是打造一套集成“融易”开发大模型、三码融合软件平台、全流程 AI 工具链、开发资产运营平台的一体化体系，实现从需求采集到部署运维的全链路智能化升级，同时输出新范式下组织及开发流程重构指南，显著降低开发门槛、提升交付效率、保障产品质量。
本项目的主要建设内容包括：
1 开发新范式全维度规范体系构建
为保障 AI 驱动三码融合开发的标准化与协同性，本项目拟构建覆盖流程、技术、资产的全维度规范体系，作为项目研发与应用的基础准则；
2 “易构”三码融合软件平台研发
本项目拟聚焦无代码、低代码、全代码（三码）在同一项目中的协同问题，研发“易构”三码融合软件平台，核心突破数据、代码与逻辑一致性难题，实现多开发模式无缝切换；
3 “融易”开发大模型研发
基于基座大模型，本项目拟结合项目制定的技术规范与公司开发资产，进行微调训练，打造面向三码融合开发场景的专用大模型“融易”，为全流程 AI 赋能提供核心支撑；
4 开发资产运营平台研发
本项目拟构建全生命周期研发资产管理与运营体系，实现资产的高效复用、共享与迭代，同时打造智能知识中心支撑大模型与 AI Agent 的持续优化；
⑤全流程 AI 工具链与多 Agent 协同体系研发
本项目拟围绕开发全流程，研发 AI 智能工具与专用 Agent，构建多 Agent
协同机制，实现“需求-设计-开发-测试-部署-运维”全环节智能赋能；
⑥新范式下组织级软件开发流程重构指南编制
本项目拟以新范式核心理念为蓝图，明确各环节工作形态，结合平台与工具能力，输出可落地的组织级流程重构指南。
（2）项目实施主体：国泰新点软件股份有限公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司。
（3）项目实施地点：江苏省苏州市及张家港市。
（4）项目建设周期：本项目建设周期为 3 年，计划于 2029 年 2 月项目建成，
最终以实际开展情况为准。
（5）项目投资资金及来源
本项目计划总投资额为人民币 5,081.00 万元，拟使用节余募集资金5,081.00 万元，将根据项目建设进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
1 研发费用 4,281.00 84.26
2 市场推广 650.00 12.79
3 设备购置费 150.00 2.95
合计 5,081.00 100.00
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（6）项目涉及的审批、备案：截至本公告披露日，本项目相关备案手续正
在办理中。
（7）项目实施的必要性
随着数字化转型深入，企业对软件开发的“效率、质量、灵活性”需求日益迫切。常规的技术升级无法解决“模式割裂、规范缺失、整体低效”的核心痛点。必须通过创新性的技术研发，构建统一的技术架构与规范体系，实现三码融合与AI 全场景赋能，突破现有技术瓶颈。本项目研发既是客户需求的真实反映，也是软件企业全面提升竞争力的迫切要求，针对“多模式互通难、AI 赋能不系统、流程协作效率低”的技术难题，本项目将通过重构开发范式实现实质性突破，为企业级软件开发提供端到端的高效解决方案。
1）构建 AI 驱动的开发新范式，筑牢核心技术壁垒
本项目紧跟 AI 大模型与低代码融合的技术趋势，依托公司在应用开发、行业业务场景积累的经验，自主研发“意图驱动+DSL 标准化+AI 全流程赋能”的一体化技术体系。本项目将通过整合大模型、Agent 智能体、DSL 引擎、RAG 检索等核心技术，打造行业领先的智能开发底座，形成“需求-设计-开发-测试-部署”全链路的技术闭环。本项目重点突破非结
