证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-025
国泰新点软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,542,377
普通股股东所持有表决权数量 255,542,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.9223
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.9223
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中曹立斌、黄素龙、季忠明以通讯方式出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈洲以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、吴旭东以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,132 99.9955 11,245 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,132 99.9955 10,845 0.0042 400 0.0003
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,132 99.9955 10,845 0.0042 400 0.0003
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,132 99.9955 10,845 0.0042 400 0.0003
5、 议案名称：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,532 99.9957 10,845 0.0043 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,531,132 99.9955 10,845 0.0042 400 0.0003
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 147,300,408 99.9764 34,323 0.0232 400 0.0004
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,507,654 99.9864 34,323 0.0134 400 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2023 年 39,00 99.9722 10,84 0.0278 0 0.0000
年度利润分配 6,405 5
方案的议案》
7 《 关 于 确 认 38,98 99.9110 34,32 0.0879 400 0.0011
2023 年度董事 2,527 3
薪酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、部分议案相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师见证结论意见：
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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