证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2022-007
国泰新点软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,146,704
普通股股东所持有表决权数量 257,146,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
77.9232
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.9232
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中孙卫权、周洪斌以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴静蕾女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,141,493 99.9979 5,211 0.0021 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
2.01 季忠明 257,141,094 99.9978 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《关于使用 21,052,481 99.9752 5,211 0.0248 0 0.0000
部分超募资
金永久补充
流动资金的
议案》
2.01 季忠明 21,052,082 99.9733
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
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