证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-062
江苏隆达超合金股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏隆达超合金股份有限公司（ 以下简称（ 隆达股份”或（ 公司”）于 2023
年 11 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作 2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 2023 年 8 月修订）》
《上市公司章程指引 2022 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏隆达超合金股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：
序 条款 修订前 修订后
号
本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
1 第十 人员是指公司的副总经 经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及其
一条 理、董事会秘书、财务总 他由董事会聘任的管理人员。
监。
股东大会的通知包括以下 股东大会的通知包括以下内容：
内容： (一) 会议的时间、地点和会议期限；
第五 (一) 会议的时间、地点和 (二) 提交会议审议的事项和提案；
2 十九 会议期限； (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席
条 (二) 提交会议审议的事项 股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和
和提案； 参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东；
(三) 以明显的文字说明： (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
全体股东均有权出席股东 (五) 会务常设联系人姓名, 电话号码；
大会, 并可以书面委托代 (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。
理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司
的股东；
(四) 有权出席股东大会股
东的股权登记日；
(五) 会务常设联系人姓名,
电话号码。
下列事项由股东大会以特 下列事项由股东大会以特别决议通过：
别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本；
(一) 公司增加或者减少注 (二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
册资本； (三) 本章程的修改；
(二) 公司的分立、分拆、合 (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担
并、解散和清算； 保金额达到公司最近一期经审计总资产30%
(三) 本章程的修改； 的；
(四) 公司在一年内购买、 (五) 股权激励计划方案的制定、修改及实施；
第八 出售重大资产或者担保金 (六) 法律、法规及规范性文件或本章程规定的,
3 十条 额达到公司最近一期经审 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
计合并报表总资产30%的； 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
(五) 股权激励计划方案的
制定、修改及实施；
(六) 法律、法规及规范性
文件或本章程规定的, 以
及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过
的其他事项。
董事、监事候选人名单以 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
提案的方式提请股东大会 大会表决。
表决。 董事、监事的提名方式和程序：
股东大会就选举董事、监 一）非独立董事候选人由董事会、单独或者
事进行表决时, 公司应当 合并持有公司表决权股份百分之三以上股东提
釆用累积投票等方式保护 名，公司股东大会选举产生；独立董事候选人
第八 中小股东的权益。股东大 由董事会、监事会、单独或者合并持有公司表
4 十四 会表决实行累积投票制应 决权股份百分之一以上股东提名，公司股东大
条 执行以下原则： 会选举产生。
一）董事或者监事候选 二）董事的提名人在提名前应当征得被提名
人数可以多于股东大会拟 人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、
选人数，但每位股东所投 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
票的候选人数不能超过股 无重大失信等不良记录等情况。董事候选人应
东大会拟选董事或者监事 在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受
人数，所分配票数的总和 提名，承诺董事候选人的资料真实、完整并保
不能超过股东拥有的投票 证当选后切实履行董事职责。
数，否则该票作废。 三）非职工代表监事候选人由监事会、持有
二）独立董事和非独立 公司表决权股份百分之三以上股东提名，公司
董事实行分开投票…… 股东大会选举产生；职工代表监事候选人由公
三）董事或者监事候选 司职工通过职工代表大会民主选举产生。
人根据得票多少的顺序来 四）监事会候选人应在发出股东大会通知前
确定最后的当选人，但每 做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露
位当选人的最低得票数必 的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行
须超过出席股东大会的股 监事义务。
东 包括股东代理人）所持 董事会应当向股东提供有关候选董事、监事简
股份总数的半数…… 历和基本情况的文件。
五）股东大会就选举董事、监事进行表决时,
公司应当釆用累积投票等方式保护中小股东的
权益。股东大会选举两名以上独立董事时，应
当采用累积投票制。股东大会表决实行累积投
票制应执行以下原则：
1. 董事或者监事候选人数可以多于股东大会
拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能
超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配
票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则
该票作废。
2. 独立董事和非独立董事实行分开投票……
3. 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序
来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得
票数必须超过出席股东大会的股东 包括股东
代理人）所持股份总数的半数……
公司董事为自然人。有下 公司董事为自然人。有下列情形之一的, 不能
列情形之一的, 不能担任 担任公司的董事：
公司的董事： ……
…… (六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董
(六) 被中国证监会采取证 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期
券市场禁入措施, 期限未 限尚未届满；
满的； (七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任
(七) 法律、法规及规范性 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
第九 文件规定的其他内容。 未届满；
5 十六 违反本条规定选举、委派 (八) 法律、法规及规范性文件规定的其他情
条 董事的，该选举、委派或者 形。
聘任无效。董事在任职期 违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派
间出现本条情形的，公司 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第
解除其职务。 一）至 六）项情形的，相关董事应当立即
停止履职并由公司按相应规定解除其职务；董
事在任职期间出现本条第 七）项、第 八）
项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十
日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的
除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解
除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员
会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票
无效且不计入出席人数。
独立董事的任职资格、提 独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按
名、辞职等事项应按照法 照法律、法规及规范性文件的有关规定执行
查看PDF原文
