证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-054
江苏隆达超合金股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名浦益龙先生、张伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名宫声凯先生、刘林先生、陈建忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人刘林先生、陈建忠先生已取得独立董事资格证书及独立董事培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；宫声凯先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 其中，陈建忠先生为会计专业人士。
公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候
选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，选举将以累积投票制方式进行，公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对第二届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司第一届监事会同意提名孙艳莉女士、陆琳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、 其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公
司董事、监事的其他情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间的勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023 年 11月 4日
附件：
第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
浦益龙先生，1961 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，江苏省人大代表、江苏省工商联执委、无锡市民营企业家协会副会长，荣获江苏省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、无锡市科技创新优秀企业家、无锡市劳动模范等荣誉称号。1978年 7月至 1993年就职于锡山市厚桥建筑公司任职至工程队经理、副经理；1994 年至 1997 年任无
锡隆达铜管厂厂长；1998 年 1 月至 2004年 9月任锡山市隆达铜业有限公司（无
锡市隆达铜业有限公司曾用名，已注销）执行董事； 2004年 9月至今担任公司执行董事/董事长、总经理；2015 年 2 月至今担任江苏隆达超合金航材有限公司
执行董事、总经理。期间，2002 年 10 月至 2018 年 5 月担任无锡隆达房产开发
有限公司执行董事、总经理；2004 年 7 月至 2017 年 12 月担任无锡御源实业集
团有限公司（原无锡隆达科技有限公司、江苏隆达铜业集团有限公司）执行董事、总经理，现任云上印象、云上逐梦、云上初心执行事务合伙人。
截至本公告披露日，浦益龙先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 88,375,869 股；通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司 7,132,239 股股份；通过无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）间接持有公司 2,427,463 股股份；通过无锡云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司3,278,327 股股份；通过无锡云上联信投资中心（有限合伙）间接持有公司6,725,893 股股份；直接与间接合计持有公司 107,939,791 股股份，持股比例为43.73%。浦益龙先生与公司控股股东、实际控制人之一虞建芬女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人之一兼公司董事浦迅瑜女士为父女关系，与公司董事陈义先生为舅甥关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。浦益龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
张伟民先生，1970 年 6 月生，1993 年 8 月参加工作，2008 年 12 月入党，
苏州大学财经学院经济管理专业毕业，本科学历，经济师。2005 年 2 月-2015年 12 月，无锡国联环保能源集团有限公司工作，历任公司投资管理部副经理和经理、公司总经理助理；2016 年 1 月至今，任无锡国联产业投资有限公司副总
经理；2021 年 5 月-2022 年 3 月，任无锡市金融创业投资集团有限公司副总经
理；2022 年 4 月至今，任无锡市创新投资集团有限公司副总经理。现任无锡市创新投资集团有限公司副总经理、无锡国联产业投资有限公司副总经理。2022年 10 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，张伟民先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
王栋先生，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，双硕士研究生。
2010 年至 2013 年任江苏金茂投资管理有限公司投资经理，配合项目开发。2014 年至 2017 年 任江苏金茂投资管理股份有限公司高级投资经理，投资总监负责独立开发项目和管理项目退出。2018 年至今任金雨茂物投资管理股份有限公司副总裁/合伙人，主持地方工作和行业投资，同时任公司党支部书记。
截至本公告披露日，王栋先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
浦燕女士，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 7 月至 1997 年任无锡隆达铜管厂会计，1998 年至 1999 年 3 月任锡山市
隆达铜业有限公司（无锡市隆达铜业有限公司曾用名，已注销）会计；1999 年
4 月至 2001 年 10 月任无锡市程达金属制品有限公司财务经理；2001 年 11 月至
2008 年 10 月任无锡市隆达铜业有限公司财务经理；2008 年 10 月至 2015 年 12
月任公司财务负责人，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任公司副总经理；2018 年 8
月至 2021 年 1月担任发行人董事会秘书；2018 年 8月至今任公司副总经理、财
务总监。2020 年 11 月至今，任公司董事。
浦燕女士未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司 625,635 股股份，持股比例为 0.25%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
陈义先生，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 7 月至 2009 年 4 月任无锡市锡山区财政局科员；2009 年 5 月至 2013 年
3 月任无锡市锡山区鹅湖镇财政所副所长；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任无锡
隆达房产开发有限公司董事长助理；2015 年 1 月至 2020 年 12 月任发行人营销
部长；2021 年 1 月至今任航材公司国内业务中心部长。2020 年 11 月至今，任
公司董事。
陈义先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司 500,508 股股份，持股比例为 0.2%。与公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理浦益龙先生为舅甥关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
浦迅瑜女士，1998 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2020年 7 月至 2022 年 9 月就职于杭州榛果草莓服饰有限公司担任设计师。2022
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