证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-020
江苏隆达超合金股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,410,081
普通股股东所持有表决权数量 120,410,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.7772
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7772
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事陈建忠以通讯方式出席；董事张伟
民先生、陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2022 年董事薪酬情况及 2023 年度董事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2022 年监事薪酬情况及 2023 年度监事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,408,981 99.9990 1,100 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票比例（%）
（%） 数
4 《 关 于 公 司 32,033,112 99.9965 1,100 0.0035 0 0.0000
2022 年利润分
配方案的议案》
5 《 关 于 公 司 32,033,112 99.9965 1,100 0.0035 0 0.0000
2023 年度申请
银行授信额度
暨提供担保的
议案》
6 《 关 于 续 聘 32,033,112 99.9965 1,100 0.0035 0 0.0000
2023 年度审计
机构的议案》
7 《关于确认公 32,033,112 99.9965 1,100 0.0035 0 0.0000
司 2022 年董事
薪 酬 情 况 及
2023 年度董事
薪酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 是以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋欣豪先生、周友新先生
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的法律意见书。
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