688230 科创 芯导科技

证券代码：688230      证券简称：芯导科技        公告编号：2023-040

        上海芯导电子科技股份有限公司

        关于调整审计委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事、 副总经理袁琼女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举温礼诚先生担任 第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。

  调整前后审计委员会成员情况如下：

  调整前：王志瑾（主任委员）、杨敏、袁琼。

  调整后：王志瑾（主任委员）、杨敏、温礼诚。

  特此公告。

                                  上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023年12月13日