证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-064
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于修定《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修定公司部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届
董事会第十一次会议审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于修定<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修定<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书工作细则>》、《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于同日召开了第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修定<公司独立董事制度>的议案》、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》》、《关于修定<公司董事会秘书工作细则>》、《关于修定<公司股东大会议事规则>》、《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将情况公告如下：
一、修定《公司章程》的相关情况
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则相关规定，现对《公司章程》中的有关条款进行修定，形成新的《公司章程》，具体修定内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 人 民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券
1 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科 法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公
则》”）中国证券监督管理委员会（以下简称 司独立董事管理办法》中国证券监督管理委员会
“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指 （以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
引》和其他有关规定，制订本章程。 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每
2 告。每名独立董事也应作出述职报告。 名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述
职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大会通
知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 公司董事、监事候选人的提名方式：
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 （一）经征得被提名人的同意，单独或者合并持
累积投票制。 有公司百分之三以上股份的股东或董事会有权提
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 名非独立董事候选人，董事会经审核被提名人提
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 交的个人详细资料符合任职资格后，向股东大会
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 提出提案；
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 （二）经征得被提名人的同意，董事会、监事
事、监事的简历和基本情况。累积投票制度以 会、单独或者合并持有公司百分之一以上的股东
《北京博睿宏远数据科技股份有限公司累积投 可以提出独立董事候选人，提名人应当充分了解
票制实施细则》予以详细规定。 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并
对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被
提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其
他条件发表公开声明。董事会经审核被提名人提
交的个人详细资料符合任职资格后，向股东大会
提出提案；
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
3 本条规定的提名人不得提名与其存在利害关
系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关
系密切人员作为独立董事候选人。
（三）经征得被提名人的同意，单独或者合并持
有公司百分之三以上股份的股东或监事会有权提
名非职工代表监事候选人，监事会经审核被提名
人提交的个人详细资料符合任职资格后，向股东
大会提出提案。
（四）监事会中的职工代表监事由公司职工通过
职工代表大会或职工大会民主选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积
投票制。公司股东大会选举两名以上独立董事
的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应
当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
简历和基本情况。累积投票制度以《北京博睿宏
远数据科技股份有限公司累积投票制实施细则》
予以详细规定。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在
在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3
期 3年。董事任期届满可连选连任。 年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 选连任，但是连续任职不得超过六年。
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
4 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
定，履行董事职务。 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 职务。
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
得超过公司董事总数的 1/2。 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的
董事以及由
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