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博睿数据:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-19

博睿数据:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688229        证券简称:博睿数据        公告编号:2023-034
      北京博睿宏远数据科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

 普通股股东人数                                                    7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      25,983,606

 普通股股东所持有表决权数量                              25,983,606

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            58.5216
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            58.5216
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,因公务原因董事冯云彪先生、董事王利民先
生、独立董事李湛先生未出席本次会议;董事施雨桐女士因公务原因委托董事孟曦东先生出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书孟曦东先生现场出席本次会议;高级管理人员王辉列席本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称:《关于修订<公司独立董事制度>的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

12、  议案名称:《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

13、  议案名称:《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

14、  议案名称:《关于修订<公司章程>(更新)并办理工商变更登记的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            25,983,606 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
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