证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-031
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于修订《公司章程》（更新）并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为保护中小投资者权利，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》现将情况公告如下：
一、修订《公司章程》（更新）的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
第十二条（新增） 公司根据中国共产党章程
1 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
6 个月时间限制。 之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
2 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
3 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项及交易事项； 项及交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的
事项； 事项；
（十四）审议批准单笔或连续 12 个月内累计 （十四）审议批准单笔或连续 12 个月内累计
借款发生额（包括但不限于贷款转期、新增 借款发生额（包括但不限于贷款转期、新增贷款、授信等）占最近一期经审计的公司总 贷款、授信等）占最近一期经审计的公司总
资产 50%以上（含 50%）的借款事项及与其相 资产 50%以上（含 50%）的借款事项及与其相
关的资产抵押、质押事项； 关的资产抵押、质押事项；
（十五）审议与关联人发生的交易金额在 （十五）审议与关联人发生的交易金额在3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联交易（公司提供担 资产或市值 1%以上的关联交易（公司提供担
保除外）； 保除外）；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十八）审议法律、行政法规、部门规
项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 事项。
董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
净资产 10％的担保； 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 之五十以后提供的任何担保；
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
后提供的任何担保； 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 担保；
供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 一期经审计总资产百分之三十的担保；
则，公司的对外担保总额，超过最近一期经 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
审计总资产的 30％以后提供的任何担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保； 产百分之十的担保；
（六）法律法规或本章程规定的其他担保情 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
形。 的担保。公司下列对外担保行为，须经股东
股东大会审议本条第（四）项担保事项时， 大会审议通过。
必须经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上 股东大会审议本条第（三）项担保事项时，
通过。 必须经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上
公司为关联人提供担保的，在董事会审议通 通过。
过后，并提交股东大会审议。股东大会在审 公司为关联人提供担保的，在董事会审议通
议为股东、实际控制人及其关联人提供的担 过后，并提交股东大会审议。股东大会在审
4 保议案时，该股东或受该实际控制人支配的 议为股东、实际控制人及其关联人提供的担
股东，不得参与该项表决，该项表决须经出 保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
席股东大会的其他股东所持表决权的过半数 股东，不得参与该项表决，该项表决须经出
通过。 席股东大会的其他股东所持表决权的过半数
公司为全资子公司提供担保或者为控股子公 通过。
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有 公司为全资子公司提供担保或者为控股子公
的权益提供同等比例担保，不损害公司利益 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有
的，可以豁免适用本条第（一）至（三）项 的权益提供同等比例担保，不损害公司利益
的规定。公司应当在年度报告和半年度报告 的，可以豁免 适用本条第（一）、（四）及至
中汇总披露前述担保。
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