证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-025
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制订、修订公司部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事
会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。现将情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉 诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉
1 公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理 公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
人员。 人员。
在发生恶意收购的情况下，如果任何董事在不存
在违法犯罪行为、或不存在不具备担任公司董事的
资格及能力、或不存在违反公司章程规定等情形下
在任期内被解除董事职务，则公司应按该名董事在
公司任职董事年限内税前薪酬总额的 5 倍向该名董
事支付赔偿金。
第十二条（新增） 公司根据中国共产党章程的规
2 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票
3 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益
会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百
受 6 个月时间限制。 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 情形的除外。
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
接向人民法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有 票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
4 （十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项及交 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项及交
易事项； 易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30％的事项；
（十四）审议批准单笔或连续 12 个月内累计借款发 （十四）审议批准单笔或连续 12 个月内累计借款发
生额（包括但不限于贷款转期、新增贷款、授信 生额（包括但不限于贷款转期、新增贷款、授信
等）占最近一期经审计的公司总资产 50%以上（含 等）占最近一期经审计的公司总资产 50%以上（含
50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事 50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事
项； 项；
（十五）审议与关联人发生的交易金额在 3,000 万元 （十五）审议与关联人发生的交易金额在 3,000 万元
以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以 以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以
上的关联交易（公司提供担保除外）； 上的关联交易（公司提供担保除外）；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本
规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
或其他机构和个人代为行使。 事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。 会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
10％的担保； 额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后
（二）公司及其控
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