688229 科创 博睿数据

证券代码：688229      证券简称： 博睿数据    公告编号： 2023-006

      北京博睿宏远数据科技股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2023 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席
董事 9 人，其中董事冯云彪、王利民、施雨桐、白玉芳、李湛、秦松疆公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；监事侯健康、种姗、庹曲，高级管理人员王辉列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-008）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

  （一）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
            董事会

        二〇二三年二月十六日