688229 科创 博睿数据

证券代码：688229        证券简称：博睿数据        公告编号：2022-020
      北京博睿宏远数据科技股份有限公司

        2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年度年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-
72,957,543.23 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 48,681,513.85
元。经公司第二届董事会第二十四次会议审议，根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司董事会拟定的 2021 年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对公司 2021 年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                北京博睿宏远数据科技股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇二二年四月二十八日