证券代码：688229 证券简称： 博睿数据 公告编号：2021-025
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事
9 人，其中顾慧翔、王利民因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年，公司董事会认真履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2020 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委
员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2020 年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上述职。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份
有限公司 2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等
规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况，以及 2020 年全
年度的公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-029）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于 2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。公司独立董事对该议案
发 表 了 同 意 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议：公司独立董事刘航先生、曲凯先生、白玉芳女士在公司领取独立董事津贴 60,000 元/年（税前），按月发放。公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议：公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在公司任职高级管理人员的董事冯云彪先生、孟曦东先生回避表决。
(十三)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，提出了公司 2020 年度利润分配预案，具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份
有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文，具体内容详见公司于 2021 年 4 月
22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
因本次董事会部分议案需提交 2020 年年度股东大会审议，故提请于 2021 年
5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北
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