证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-008
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,829,711
普通股股东所持有表决权数量 29,829,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.1840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.1840
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，曲凯、郑海英、王利民、顾慧翔因公务原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李新建出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,829,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,829,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,829,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于
补选独
立董事 7,096,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议
案》
2 《关于
补选监 7,096,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事的议
案》
3 《关于
续聘会
计师事 7,096,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、李晓悦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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