证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-015
开普云信息科技股份有限公司
关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）于 2023 年 4 月
20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部结构，并同意调整部分募投项目的预定可使用状态日期调至 2025 年 3 月。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、本次调整部分募投项目内部结构的主要情况
（一）调整部分募投项目内部结构的原因
根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司募投项目实施情况及实际业务 发展运营的需要，为进一步提高募集资金的使用效率、加快募投项目的实施进度， 在募集资金投资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，同意公 司调整“大数据服务平台升级建设项目”的设备购置费、技术服务费、机柜租赁费 的投入金额，整体提升研发投入力度，推动募投项目进展。
（二）本次拟调整部分募投项目内部投资结构的明细情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 投资类别 募集资金 投资类别 募集资金 增减情况
投入金额 投入金额
办公场地购置 4,500.00 办公场地购置 4,500.00 -
或租赁 或租赁
办公场地装修 350 办公场地装修 350 -
设备购置费 207.00 设备购置费 1,207.00 1,000.00
大数据服务平台升 技术服务费 5,477.70 技术服务费 4,177.7 -1,300.00
级建设项目 软件购置费 1497.6 软件购置费 1497.60 -
机柜租赁费 0.00 机柜租赁费 300.00 300.00
开发费用 8,335.80 开发费用 8,335.80 -
铺底流动资金 0.00 铺底流动资金 0.00 -
合计 20,368.10 合计 20,368.10 0.00
（三）调整部分募投项目内部结构对公司的影响
“大数据服务平台升级建设项目”拟将原本以租赁方式搭建的算力平台改为 自建，算力平台的建设有助于推动公司大数据服务平台高性能计算的发展，优化 大数据平台的算力服务、数据服务和算法服务。本次调整募投项目内部结构是结 合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目 保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募 投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相 关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、本次募投项目延期的主要情况
（一）募投项目延期的原因
自各募投项目实施开始，受宏观环境的不利影响，项目研发人员的招聘、到岗均有所延缓，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，拟将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（二）募投项目基本情况
公司首次公开发行股票所募集的资金主要用于“互联网内容服务平台升级建设项目”、“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”，截至 2022年 12 月 31 日，各项目募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 投入进度
投资额 资金金额
1 大数据服务平台升级建设项目 20,368.10 5,738.52 28.17%
2 互联网内容服务平台升级建设项目 18,387.62 15,063.31 81.92%
3 研发中心升级建设项目 7,376.94 3,464.15 46.96%
合计： 46,132.66 24,265.98 -
（三）募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整的情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期
1 大数据服务平台升级建设项目 2023 年 3 月 2025 年 3 月
2 研发中心升级建设项目 2023 年 3 月 2025 年 3 月
（四）本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性
公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集
资金投资进行适时安排。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。
1. 大数据服务平台升级建设项目
公司对“大数据服务平台升级建设项目”的必要性及可行性进行重新论证，该项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
（1）项目建设的必要性
随着科技革命和产业变革深入发展，以互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术创新活跃，数据作为关键生产要素的价值日益凸显，深入渗透到经济社会各领域全过程。随着数字化转型深入推进，传统产业加速向智能化、绿色化、融合化方向转型升级；新产业、新业态、新模式蓬勃发展，推动生产方式、生活方式发生深刻变化。数字经济成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。通过与传统产业进行深度融合，提升传统产业生产效率和自主创新能力，深刻变革传统产业的生产方式和管理、营销模式，驱动传统产业实现数字化转型。
国家高度重视大数据在推进经济社会发展中的地位和作用。2014 年，大数据首次写入政府工作报告，大数据逐渐成为各级政府关注的热点。2015 年 9 月，国务院发布《促进大数据发展的行动纲要》，大数据正式上升至国家战略层面，十九大报告提出要推动大数据与实体经济的深度融合。在 2021 年发布的“十四五”规划中，大数据标准体系的完善成为发展重点。
大数据在实现政府决策科学化、社会治理精准化和公共服务高效化等方面起到重要作用，应用大数据提高政府治理能力和水平已成为共识。公司注重数字政府、数字经济需求与新一代信息技术发展趋势的结合，在政务大数据行业整体尚处于起步阶段时，便战略性地对新一代的云计算、大数据和人工智能等技术进行持续研发投入，在行业内率先推出政府网站云监测、内容安全和云搜索等大数据SaaS 服务，并获得领先的市场地位。本项目有利于公司进一步丰富大数据服务
内容，提升服务水平；有利于进一步优化平台架构和算法体系，为开发和承载更多大数据服务提供有力支撑。
在此背景下，公司有必要也有能力凭借在大数据服务领域积累的丰富技术与应用经验，通过本项目的实施进一步拓展大数据服务体系，紧抓大数据领域良好发展机遇，促进数字技术和实体经济深度融合，催生新产业、新业态、新模式，推动新兴技术与业务的结合，为公司持续、稳定发展奠定坚实基础。
（2）项目建设的可行性
近年来，我国深入实施网络强国战略、国家大数据战略，先后印发数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划，要求有关部门认真落实各项部署，加快推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济蓬勃发展。《“十四五”数字经济发展规划》指出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。规划中明
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