证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-024
开普云信息科技股份有限公司
关于监事会主席辞职暨提名和补选的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会主席辞职说明
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）监事会近日收到第三届监事会主席张青火先生的辞职报告，因已达法定退休年龄，张青火先生申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。张青火先生辞职后，将导致公司监事会成员低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数 3 人，其辞职申请将在股东大会审议通过补选新任监事后方可生效，在此之前张青火先生仍将履行公司监事职责。
截至本公告披露日，张青火先生持有公司 3,200 股股份，其离任后将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所有关限制买卖公司股票的规定。公司及监事会对张青火先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、 选举监事会主席的说明
2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于选
举第三届监事会主席的议案》，同意选举周强先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过本议案之日起至第三届监事会届满之日止。
三、 补选监事候选人的说明
为保证监事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表的议案》，提名梁晖女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附件：梁晖简历
梁晖女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南国防科学
技术大学计算机及应用专业本科学历，中共党员。2006 年 6 月入职开普云信息科技股份有限公司，历任信息编辑员、项目助理、见习项目经理、售后与测试工程师、范畴负责人、测试主管、综合管理部经理、项目审计总监、项目督导副总监等职务，现任公司运营管理部数策组副总监。
梁晖女士不直接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。
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