688228 科创 开普云

证券代码：688228        证券简称：开普云        公告编号：2022-053

          开普云信息科技股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层开普云信
息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                      5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,340,211

普通股股东所持有表决权数量                                  40,340,211

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      60.0896

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.0896

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

 议案    议案名称        得票数      得票数占出席会议有  是否当选
 序号                                  效表决权的比例（%）

1.01  汪敏                40,340,211                  100    是

1.02  严妍                40,340,211                  100    是

1.03  张喜芳              40,340,211                  100    是

1.04  王懿                40,340,211                  100    是

1.05  孙松涛              40,340,211                  100    是

2、 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

 议案序号  议案名称      得票数      得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      贺强            40,340,211                  100    是

2.02      刘纪鹏          40,340,211                  100    是

2.03      管清友          40,340,211                  100    是

3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

 议案序号  议案名称      得票数      得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      张青火          40,340,211                  100    是

3.02      孙卫东          40,340,211                  100    是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                                                同意              反对            弃权

 序号                        议案名称                          票数    比例（%） 票数    比例    票数  比例（%）
                                                                                          （%）

1.01  关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议      211      100      0        0      0        0
      案-汪敏

1.02  关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议      211      100      0        0      0        0
      案-严妍

1.03  关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议      211      100      0        0      0        0
      案-张喜芳

1.04  关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议      211      100      0        0      0        0
      案-王懿

1.05  关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议      211      100      0        0      0        0
      案-孙松涛

2.01  关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-      211      100      0        0      0        0
      贺强

2.02  关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-      211      100      0        0      0        0
      刘纪鹏

2.03  关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-      211      100      0        0      0        0
      管清友

3.01  关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案-      211      100      0        0      0        0
      张青火

3.02  关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案-      211      100      0        0      0        0
      孙卫东

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  律师：谢道铕、杨璧霜
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 30 日
     报备文件

  （一）开普云信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
  （二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于开普云信息科技股份有限公司
  2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。