证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-006
开普云信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
召开了第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》进行修订，具体内容见《公司章程修订对照表》。
公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护开普云信息科技股份
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 股东和债权人的合法权益，规范公司的组
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《证券法》”）和其他有关 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
1 规定，制订本章程。 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》和其他有
关法律、行政法规和规范性文件的规定，
制订本章程。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管
2 理人员、持有本公司股份百分之五以上的 理人员、持有本公司股份百分之五以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后六 股东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 有股权性质的证券在买入后六个月内卖
入，由此所得收益归本公司所有，本公司 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此
董事会将收回其所得收益。 所得收益归本公司所有，本公司董事会将
公司董事会不按照前款规定执行的， 收回其所得收益。
股东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第六十六条 召集人依据股东名册对 第六十六条 召集人和公司聘请的律
股东资格的合法性进行验证，并登记股东 师将依据证券登记结算机构提供的股东名
姓名（或名称）及其所持有表决权的股份 册共同对股东资格的合法性进行验证，并
3 数。在会议主持人宣布现场出席会议的股 登记股东姓名（或名称）及其所持有表决
东和代理人人数及所持有表决权的股份总 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
数之前，会议登记应当终止。 会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
普通决议通过： 普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和
（三）董事会和监事会成员的任免及 弥补亏损方案；
4 其报酬和支付方法； （三）董事会和监事会成员的任免及
（四）公司年度预算方案、决算方案； 其报酬和支付方法；
（五）公司年度报告； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（六）除法律、行政法规规定或者本 （五）公司年度报告；
章程规定应当以特别决议通过以外的其他 （六）除法律、行政法规规定或者本
事项。 章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清
5 算； 算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经审 资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的； 计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）利润分配政策、利润分配方案； （六）利润分配政策；
（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 的，以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。 的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 一以上有表决权股份的股东或者依照法
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 律、行政法规或者国务院证券监督管理机
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 构的规定设立的投资者保护机构（以下简
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 称投资者保护机构）可以作为征集人，自
6 对征集投票权提出最低持股比例限制。 行或者委托证券公司、证券服务机构，公
开请求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权
利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合；
征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督
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