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688228:开普云第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2021-03-31

688228:开普云第二届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688228          证券简称:开普云          公告编号:2021-010
          开普云信息科技股份有限公司

      第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议
于 2021 年 3 月 29 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已
于 2021 年 3 月 19 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事表决,形成决议如下:

  (一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  2020 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二) 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

  2020 年度,公司管理层在董事会有效管理监督下,对公司的核心研发给予高度重视,专注提供满足客户需求的服务与产品,用优质的服务与优良的产品为客户创造价值,用满意的服务赢得客户的信赖。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  (三) 审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2020 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (四) 审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (五) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2020 年年度报告》及《开普云 2020 年年度报告摘要》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

  报告期内,公司实现营业收入 30,123.22 万元,同比增加 1.06%,其中:数智
安全同比增加 23.13%;数智内容同比减少 11.6%;数智政务同比增加 16.37%;实现归属于上市公司股东净利润 6,884.48 万元,同比减少 12.06%。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 3.08 元(含税),预计派发现金红利总额为 20,677,099.52 元(含
税),占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.03%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-013)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。


  (八) 审议通过《关于 2020 年度董事薪酬情况议案》

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (九)审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬情况议案》

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-014)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十一)审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

  公司将于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。

  特此公告。

                                      开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 31 日
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