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688228:开普云第二届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2020-04-24

688228:开普云第二届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688228          证券简称:开普云          公告编号:2020-005
          开普云信息科技股份有限公司

        第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况

  开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通
知于 2020 年 4 月 22 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料
已于 2020 年 4 月 12 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事表决,形成决议如下:

  (一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  2019 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

  2019 年度,公司管理层在董事会有效管理监督下,对公司的核心研发给予高度重视,专注提供满足客户需求的服务与产品,用优质的服务与优良的产品为客户创造价值,用满意的服务赢得客户的信赖。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  (三) 审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2019 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (四) 审议通过《关于<2019 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (五) 审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》

  报告期内,公司营业收入持续稳定增长,实现营业收入 29,806.77 万元,同比增加 30.71%,其中:互联网内容服务平台建设同比增加 34.18%;大数据服务同比增加 8.01%;运维服务同比增加 73.07%;实现归属于上市公司股东净利润 7,828.43万元,同比增加 24.71%。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 3.5 元(含税),预计派发现金红利总额为 23,496,704 元(含
税),占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.01%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-008)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (七) 审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云 2020 年第一季度报告》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  (八) 审议通过《关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度董事薪酬的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (九)审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度高级管
理人员薪酬的议案》

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-009)。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于增加募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-010)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

  公司将于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年度股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

  特此公告。

                                      开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 24 日

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