证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-062
广州市品高软件股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及续聘
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届
监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 12 月 13 日召开
的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）公司第四届董事会共由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，相关人员
如下：
1、董事长：黄海先生
2、非独立董事：周静女士、刘忻先生、武扬先生
3、独立董事：刘澎先生、陈翩女士
（二）公司第四届董事会各专门委员会情况
专门委员会 成员组成 主任委员
审计委员会 陈翩（独立董事、会计专业人士）、 陈翩（独立董事、
刘澎（独立董事）、刘忻（董事） 会计专业人士）
薪酬与考核委员 刘澎（独立董事）、陈翩（独立董事、 刘澎（独立董事）
会 会计专业人士）、刘忻（董事）
上述第四届董事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事长任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈翩女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：
1、监事会主席：卢广志先生
2、监事会成员：卢广志先生、李莹先生、徐巍女士（职工代表监事）
上述第四届监事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公司于 2024 年 12 月 14 日披露了《广州市品高软件股份有限公司关于选举
职工代表监事的公告》（2024-055），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事徐巍女士。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。
三、公司续聘高级管理人员的情况
1、总经理：黄海先生
2、副总经理：周静女士、武扬先生
3、财务总监：汤茜女士
4、董事会秘书：李淼淼先生
四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书李淼淼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：025-83649147
传真：025-87072066
电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net
通讯地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋证券部办公
室
邮政编码：510663
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件：
黄海先生简历
黄海先生，男，中国国籍，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，毕业于
上海机械学院，本科学历，系统工程专业，公司创始团队成员之一。1993 年至2002 年，历任广州市京华网络有限公司（现“京华信息科技股份有限公司”）系统开发部经理和研发中心总经理；2003 年至今，就职于品高股份，现任公司总经理兼董事长。
黄海先生系公司的实际控制人。截至本公告披露日，黄海先生持有品高股份约 14,639,531 股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，黄海先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司 31%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；黄海先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。
周静女士简历
周静女士，女，中国国籍，1975 年 5 月出生，无境外永久居留权，毕业于
华南理工大学，本科学历，软件开发专业，公司创始团队成员之一。1997 年至2002 年，任广州市京华网络有限公司部门经理；2003 年至 2005 年，任职于广州市品高软件开发有限公司，担任监事；2006 年 1 月至今，就职于公司控股子公司广州市微高软件科技有限公司（以下简称“广州微高”），现任广州微高总经理和公司董事。
周静女士系公司的实际控制人。截至本公告披露日，周静女士持有品高股份约 14,167,288 股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，周静女士持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司 30%股权，且任其监事，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；周静女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。
刘忻先生简历
刘忻先生，男，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，毕业于
华南理工大学，硕士研究生学历，计算机组织与系统结构专业，公司创始团队成员之一。1998 年至 2002 年，任广州市京华网络有限公司研发经理；2003 年至今，就职于品高股份，现任公司技术总监兼董事。曾任中国电子学会云计算专家委员会委员、粤港云计算服务和标准专家委员会委员、粤港信息化专家委员会委员、广东省移动互联网应用与安全工程技术研究中心技术委员会委员、广东省云计算标准委员会委员、广州市天河区第八届政协委员。现任广东省计算机学会理事会常务理事。
刘忻先生系公司的实际控制人。截至本公告披露日，刘忻先生持有品高股份约 14,167,288 股股份。黄海先生、周静女士、刘忻先生系一致行动人，刘忻先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司 30%股权，且任其执行董事兼总经理，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；刘忻先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。
武扬先生简历
武扬先生，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历，应用电子专业，公司创始团队成员之一。1998 年至 2000 年，任安徽省商品交易中心技术组长；2000 年至 2002 年，任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人；2003 年至今，就职于品高股份，现任公司副总经理兼董事。
截至本公告披露日，武扬先生通过公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司和广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）分别间接持有品高股份约 0.63%和 0.60%的股份，通过民生证券品高云战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有
品高股份约 0.14%的股份，合计间接持有品高股份约 1.37%的股份。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；武扬先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国监会立案稽查的情形。
刘澎先生简历
刘澎先生，男，1953 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华北技术研
究所，硕士研究生学历，计算机专业。1983 年 7 月至 1995 年 5 月，任电子工业
部第十五研究所科研中心主任；1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任信息产业部信
息化整体研究中心高级工程师；2000 年 1 月至 2013 年 1 月，任中国科学院软件
研究所研究员；2012 年 5 月至今任北京航天宏图信息技术股份有限公司(688066.SH)董事。自 2020 年 2 月起，担任公司独立董事。
刘澎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘澎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
陈翩女士简历
陈翩女士，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物
科技有限公司董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生创业投资管理有限公司投资副总监。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理，兼任广州君子德毅投资有限公司总经理、深圳市奇雾科技有限公司监事。
陈翩女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五
