证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-061
广州市品高软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电
子邮件或其他通讯方式同时发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。
2、本次监事会于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开并表
决。
3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。
4、本次监事会由监事卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
与会监事选举卢广志先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广州市品高软件股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日
