证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-020
广州市品高软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,037,183
普通股股东所持有表决权数量 58,037,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3352
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009
2、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009
3、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023
4、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023
5、 议案名称：《2022 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023
6、 议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《2022 年度利 4,312 99.1873 34,83 0.8011 500 0.0116
润分配预案》 ,258 1
《关于拟续聘 4,312 34,03
6 会计师事务所 ,258 99.1873 1 0.7827 1,300 0.0300
的议案》
《 关 于 公 司
2023 年度向银 4,312 34,83
7 行申请综合授 ,258 99.1873 1 0.8011 500 0.0116
信额度预计的
议案》
《 关 于 公 司
2023 年度对子 4,312 34,83
8 公司提供担保 ,258 99.1873 1 0.8011 500 0.0116
额度预计的议
案》
《关于使用部
9 分超募资金永 4,312 99.1873 34,83 0.8011 500 0.0116
久补充流动资 ,258 1
金的议案》
所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。其中议案 2、议案 6、议案 7 、议案 8 和议案 9
对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎律师和胡之韵律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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