证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-060
威腾电气集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,817,859
普通股股东所持有表决权数量 97,817,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 62.7038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62.7038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长蒋文功先生主持,会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间,公司部分董事、监事、高级管
理人员通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会
议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.06 议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.07 议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
2.10 议案名称:本次发行决议的有效期
审议结果:通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称:关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称:关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称:关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 97,817,859 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称:关于公司《2022 年