证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-050
亚信安全科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月21日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,932,637
普通股股东所持有表决权数量 269,932,637
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.8367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8367
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全
科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,823,535 99.9595 26,800 0.0099 82,302 0.0306
6、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,921,298 99.8619 109,102 0.1381 0 0.0000
7、 议案名称：关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,775,650 99.9418 74,685 0.0276 82,302 0.0306
8、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 269,820,035 99.9582 112,602 0.0418 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,402,743 99.9489 109,102 0.0511 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司《2023年度
5 利润分配方案》的议 3,171,647 96.6745
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