证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-054
亚信安全科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月22日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 286,236,148
普通股股东所持有表决权数量 286,236,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.7817
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7817
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书郑京女士出席了本次会议；部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数
占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有 否
序号 效表决 当
权的比 选
例（%）
1.01 关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独 286,230,150 99.9979 是
立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独 286,230,150 99.9979 是
立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
1.05 关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
1.06 关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数
占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有 否
序号 效表决 当
权的比 选
例（%）
2.01 关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会 286,230,150 99.9979 是
独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数
占出席 是
议案 议案名称 得票数 会议有 否
序号 效表决 当
权的比 选
例（%）
3.01 关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会 286,230,150 99.9979 是
非职工代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非 286,230,150 99.9979 是
职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 关于董事会换届选举何政为第 39,107,121 99.9847
二届董事会非独立董事的议案
关于董事会换届选举黄海波为
1.02 第二届董事会非独立董事的议 39,107,121 99.9847
案
1.03 关于董事会换届选举吴强为第 39,107,121 99.9847
二届董事会非独立董事的议案
关于董事会换届选举陆光明为
1.04 第二届董事会非独立董事的议 39,107,121 99.9847
案
关于董事会换届选举马红军为
1.05 第二届董事会非独立董事的议 39,107,121 99.9847
案
关于董事会换届选举刘东红为
1.06 第二届董事会非独立董事的议 39,107,121 99.9847
案
2.01 关于董事会换届选举黄澄清为 39,107,121 99.9847
第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举杨义先为 39,107,121 99.9847
第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举郭海兰为 39,107,121 99.9847
第二届董事会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过。
2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴一尘、刘盛尧
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2023年9月23日
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