证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-032
成都先导药物开发股份有限公司
与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）拟与成
都技转创业投资有限公司（以下简称“技转创投”）、成都高新壹新投资管
理有限公司（以下简称“壹新投资”）、成都梧桐树创新创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“梧桐树母基金”）、成都高新策源启航股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源启航”）（技转创投、壹新投资、
梧桐树母基金及策源启航合称为“国有出资主体”）共同设立产业投资基
金——成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体
以登记机关核准的名册为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金目标
募集总规模不高于人民币 200,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资
金出资人民币 80,000 万元，出资比例 40%。
本次参与投资设立该产业基金是结合成都先导发展现状及未来战略发展
规划的需要，一方面通过与专业投资机构进行合作，借助专业投资机构的
专业资源及其投资管理优势，另一方面立足公司对生物医药领域的经验
与洞察，主要聚焦于利用成都先导在生物医药领域的优势进行上下游并
购。基金将为公司潜在的并购交易提供多元化的支付工具和管理结构，以
进一步拓展公司的产业布局，提升公司综合实力，推动公司持续、快速、
稳定、健康发展。
根据基金合伙协议及其附属协议，成都先导拥有影响基金回报金额的权
力并可以通过参与基金的相关活动而享有可变回报，因此基金将纳入成
都先导的合并报表范围。同时，根据协议，成都先导在特定情形下对国有
出资主体承担股权收购、基金份额回购义务。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示:
（一）产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多方面因素影响，可能面临短期内无合适标的、投资效益不达预期、基金亏损、项目投资后减值以及可能触发的成都先导进行股权收购、基金份额回购义务等风险。
（二）公司长期专注于生物医药领域，本次共同投资设立产业基金，将对公司投资管理方面的能力提出更高的要求。
（三）公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
公司将密切关注合伙企业设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
以公司战略规划为前提，为进一步拓展公司业务领域，成都先导拟借助产业基金投资的模式助力公司利用在生物医药研发领域的优势进行产业链上下游并购，实现高质量发展，公司作为有限合伙人拟与专业投资机构技转创业、壹新投资、梧桐树母基金、策源启航共同出资设立成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）。
基金总募集规模为人民币 200,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金
出资人民币 80,000 万元，出资比例 40%。其中，首期募集金额为 1,000 万元，公
司认缴出资人民币 400 万元。公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，公司将根据相关法律法规的规定及时推进基金设立、备案及后续增资事宜。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《成都先导药物开发股 份有限公司章程》《成都先导药物开发股份有限公司对外投资管理制度》等相
关规定，2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金 对外投资设立产业基金，并授权公司指定人员办理有关本次投资所涉及的具体 事项，包括但不限于谈判并签署相关协议、报批、备案等相关工作。本事项无 需提交股东大会审议，公司将按照有关法律法规的规定和要求，根据产业基金 的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东、公司控股
股东及实际控制人等主体，不参与基金份额认购，亦未在合伙企业以及基金管理人处任职。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）普通合伙人一
企业名称：成都技转创业投资有限公司
统一社会信用代码：91510100332012323M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,000 万元人民币
法定代表人：刘新常
成立日期：2015-04-17
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
股权结构表：
序号 股东 注册资本 持股比例
（万元人民币）
1 成都科技创新投资集团有限公司 15,000 100%
（二）普通合伙人二
企业名称：成都高新壹新投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：刘昱妹
成立日期：2022-02-15
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11
号楼 2 单元 28 楼 2801 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构表：
序号 股东 注册资本 持股比例
（万元人民币）
1 成都高新新经济创业投资有 10,000 100%
限公司
（三）其他有限合伙人
1、企业名称：成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MA6BHBCA9G
企业类型：有限合伙企业
出资额：400,000 万元人民币
执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司
成立日期：2021-11-22
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 219 号 1 栋 1
单元 13 层 1311 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构表：
序号 合伙人 出资额 持股比例
（万元人民币）
1 成都科技创新投资集团有限
399,800 99.95%
公司
2 成都技转创业投资有限公司 200 0.05%
2、企业名称：成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MABW0RA89F
企业类型：有限合伙企业
注册资本：1,200,000 万元人民币
执行事务合伙人：成都高新壹新投资管理有限公司
成立日期：2022-08-04
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11
号楼 2 单元 28 楼 2801 号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构表：
序号 合伙人 认缴出资额 出资比例
（万元人民币）
1 成都高新投资集团有限公司 588,000 49.00%
2 成都高新集萃科技有限公司 540,000 45.00%
成都高新技术产业开发区国 60,000 5.00%
3 资金融局
成都高新壹新投资管理有限 12,000 1.00%
4 公司
（四）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
上述交易对方未直接或间接持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排。上述交易对方与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。上述交易对方不属于失信被执行人。
三、拟设立合伙企业的基本情况
（一）名称：成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）基金管理人：成都技转创业投资有限公司
（四）执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司
（五）主要经营场所：成都市高新区锦城大道 539 号 B2 座 9 层
（六）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
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