688222 科创 成都先导

证券代码： 688222        证券简称：成都先导      公告编号：2024-022
          成都先导药物开发股份有限公司

        第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 6 日
以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  （一） 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选非职工代表监事的公告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  特此公告。

                                  成都先导药物开发股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 13 日