证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-020
成都先导药物开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,731,493
普通股股东所持有表决权数量 191,731,493
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 47.9999
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 47.9999
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,731,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于审议公司 20,33 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 2,803 00
分配预案的议
案
5 关于审议公司 20,33 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度董事 2,803 00
薪酬方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 8 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第 3、5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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