证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-069
成都先导药物开发股份有限公司
关于向参股子公司转让项目、设备等
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股子公司成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）以 1,473.00 万元受让成都先导处于早期研发阶段的 7 个小核酸药物项目，同时成都先导以 227.00 万元的价格授予先衍生物一项为进行前述小核酸药物项目的后续研发、临床、注册、生产、商业化的合理必要的范围内使用公司平台技术的普通许可；同时，公司以截止董事会决议当日的账面价值为作价依据，以 35.56 万元向先衍生物转让以上项目相关的研发用仪器设备。以上交易合计金额 1,735.56 万元。
本次交易事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确的同意意见，本次交易无需提交公司股东大会批准。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、本次关联交易概述
根据公司发展战略及业务需要，成都先导在聚焦主业的同时，需综合平衡核酸药物领域的研发布局和投资风险，一方面为最大程度减少研发失败风险对公司主营业务的影响，另一方面为继续小核酸药物项目的推进，成都先导与海南风易行科技合伙企业（有限合伙）、成都聚智科创生物科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立先衍生物，先衍生物已于近期完成增资扩股，具体情况详见公司于
2022 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于放弃优先认购权暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-061）。此次先衍生物将从成都先导受让 7 个小核酸药物项目、获取使用成都先导相关平台技术的普通许可以及受让相关的仪器设备，以承接上述项目的研发。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易事项构成关联交易，未构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000 万元，无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
先衍生物董事万金桥先生自 2019 年 3 月至 2022 年 12 月任成都先导高级管
理人员，公司认定其为成都先导的关联自然人，先衍生物为成都先导的关联法人。
（二）关联人情况说明
企业名称：成都先衍生物技术有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：JIEHUAZHOU
注册资本：13,714,288 元
成立日期：2022 年 7 月 13 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路 8 号 6 栋）
截止本公告披露日，先衍生物的股权结构如下：
序号 股东姓名（名称） 认缴出资额 出资比例
（人民币：元）
1 海南风易行科技合伙企业（有限合伙） 5,500,000 40.10%
2 成都先导药物开发股份有限公司 4,000,000 29.17%
3 成都聚智科创生物科技合伙企业（有限合伙） 500,000 3.65%
4 广州云仁投资合伙企业（有限合伙） 1,142,857 8.33%
5 深圳市金恒富私募股权投资基金管理有限公司 285,714 2.08%
6 上海磐霖资产管理有限公司 114,286 0.83%
7 海盈启航一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) 114,286 0.83%
8 上海舜界科技有限公司 57,143 0.42%
9 SUPER SKY LIMITED 457,143 3.33%
10 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 314,286 2.29%
11 Delightful Kindness Limited 314,286 2.29%
12 钧天创业投资有限公司 314,286 2.29%
13 曹家铭 314,286 2.29%
14 张驰 171,429 1.25%
15 海南满高股权投资基金合伙企业（有限合伙） 114,286 0.83%
合计 13,714,288 100.00%
先衍生物成立于 2022 年 7 月 13 日，无最近一年的财务数据，最近一期财务
数据如下：
财务指标 截止至 2022 年 11 月 30 日
（未经审计）
资产总额（元） 540,783.34
负债总额（元） 6,174.34
资产净额（元） 534,609.00
营业收入（元） 0.00
净利润（元） -465,391.00
扣除非经常性损益后的净利润（元） -465,391.00
公司与先衍生物在产权、其他业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
三、关联交易标的基本情况
1、小核酸药物项目
（1）小核酸药物项目的基本情况及累计投入
公司本次转让的小核酸药物项目及技术平台于 2020 年 8 月开始实施，尚处于
药物开发的早期阶段。经审计，截止 2022 年 10 月，项目基本情况及累计投入共计 1,387.35 万元，具体情况如下表：
序号 项目编号 基本情况 累计投入
（万元）
用于原发性肝癌免疫治疗或纤维化疾病治疗， 382.08
1 HGP.0001T-002142 目前处于先导化合物优化阶段。
用于胰腺癌靶向治疗，目前处于苗头化合物阶 214.26
2 HGP.0001T-002209 段。
靶向治疗肿瘤项目，目前处于苗头化合物阶 5.79
3 HGP.0001T-002449 段。
用于原发性肝癌治疗或慢性神经炎症治疗，目 272.50
4 HGP.0001T-002257 前处于先导化合物优化阶段。
用于治疗顽固性高血压，目前处于先导化合物 288.58
5 HGP.0001T-002501 优化阶段。
用于肺癌肿瘤免疫治疗，目前处于先导化合物 69.13
6 HGP.0001T-002502 优化阶段。
用于动脉粥样硬化与冠心病治疗，目前处于先 155.03
7 HGP.0001T-002503 导化合物优化阶段。
合计 1,387.35
（2）权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易完成之后，先衍生物享有该 7 个小核酸项目的所有权及知识产权。
（3）项目风险因素
上述 7 个小核酸药物项目尚处于药物开发的早期阶段，主要进行苗头化合物、先导化合物优化工作，相关研究均处于起步阶段，具有较高的研发风险，按照药物研发周期长、失败率较高的行业特点，未来不排除上述 7 个小核酸药物无
法进入临床阶段或无法通过临床阶段的研发失败风险。同时，考虑到核酸药物的研发周期、资金投入以及处于早期的基本现状，成都先导若在此领域深入研究还需要大量工作和资金投入，可能对公司业绩、利润带来不利影响。
2、平台技术
成都先导授予先衍生物一项为进行前述小核酸药物项目的后续研发、临床、注册、生产、商业化的合理必要的范围内使用公司平台技术的普通许可。根据成都先导与先衍生物签署的《合作合同书》约定，本次许可的平台技术是指《合作合同书》有效期内成都先导的研发技术平台（包括但不限于核酸药物研发平台、DNA 编码化合物库技术平台、FBDD/SBDD 技术平台等）。
3、相关仪器设备
仪器设备 数量（台）
查看PDF原文
