688222 科创 成都先导

证券代码： 688222        证券简称：成都先导      公告编号：2022-037
          成都先导药物开发股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 30 日以书
面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事一致同意推选徐晨晖先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  （一） 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举徐晨晖先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2022-036）

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  成都先导药物开发股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 1 日