证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-030
成都先导药物开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
本次股东大会审议的议案 12、13、14 采用累积投票制进行表决，其中非
独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到
50%，未当选第二届董事会非独立董事，议案 12.03 未获通过。公司将根
据相关规则尽快完成董事的补选工作。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,540,215
普通股股东所持有表决权数量 244,540,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 61.0313
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 61.0313
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JINLI（李进）先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，陈永存先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
10、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 关于选举 JIN LI 474,840,196 194.1767 是
（李进）先生为第
二届董事会非独
立董事的议案
12.02 关于选举陆恺先 283,643,642 115.9906 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
12.03 关于选举陈永存 74,927,924 30.6403 否
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.04 关于选举王霖先 221,833,514 90.7145 是
生为第二届董事
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