证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-003
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于补选董事暨原董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关于董事辞职的情况说明
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事温洪海先生的辞职报告。温洪海先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，温洪海先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，温洪海先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，温洪海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
温洪海先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对温洪海先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、 关于补选董事的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 1 月19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名陈远帆女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈远帆女士简历见附件。
此外，董事会同意：陈远帆女士当选为公司第三届非独立董事后，接任原温洪海先生担任的第三届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第三届董事会届满之日止。
三、 独立董事发表的独立意见
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
附件：陈远帆女士简历
陈远帆，女，1986 年生，中国国籍，博士研究生学历；曾任北京纵横知本投资有限公司投资经理；北京华泰兴农农业科技有限公司高级投资经理、投资总监；北京瑞丰投资管理有限公司投资总监；2023 年 2 月至今任北京鼎欣资产管理有限公司副总经理。
陈远帆未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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