证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2021-028
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南京喜玛拉雅假日酒店（地址：江苏省南京市雨花台区民智路 9 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 206,236,543
普通股股东所持有表决权数量 206,236,543
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.3261
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.3261
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 DONG XIE（谢东）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事 KAI CHEN（陈凯）先生因工作原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,697,965 99.7388 481,578 0.2335 57,000 0.0277
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
6、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
7、 议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,695,965 99.7378 483,578 0.2344 57,000 0.0278
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
7 <2020 年度利 30,132,817 98.2376 483,578 1.5765 57,000 0.1859
润分配预案>的
议案》
《关于续聘公
司 2021 年度
8 财务报告审计 30,132,817 98.2376 483,578 1.5765 57,000 0.1859
机构和内部控
制审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：侍文文、王骏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
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