688220 科创 翱捷科技-U

翱捷科技:提名委员会第三次会议决议
2023年11月30日，翻捷科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会提名
委员会第三次会议以现场及通讯方式召开。应到委员三人，实到委员三人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、相关法律法规及《翻捷
科技股份有限公司章程》（《公司章程》）的规定。
本次会议由张旭廷召集并主持，提名委员会委员李峰、戴保家出席了本次会
议。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更独立董事的议案》
由于因个人原因，张旭延先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会
的相关职务。辞职后张旭廷先生将不在公司担任任何职务，张旭延先生未直接
持有公司股份，其原定任期至公司第二届董事会任期届满。张旭廷先生的辞职
将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，张旭延先生将继
续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。
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