证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-035
翱捷科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10幢 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 222,085,179
普通股股东所持有表决权数量 222,085,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.5198
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.5198
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
5、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
6、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
8、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
9、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
10、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
（二） 累积投票议案表决情况
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
11.01 关于选举戴保家 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.02 关于选举周璇先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.03 关于选举韩旻女 221,454,428 99.7159 是
士为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.04 关于选举赵锡凯 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.05 关于选举蒋江伟 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.06 关于选举黄晨先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
12.01 关于选举李峰先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
12.02 关于选举张可先 221,439,526 99.7092 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
12.03 关于选举张旭廷 22
查看PDF原文
