证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-030
翱捷科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举
根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意选举戴保家先生、周璇先生、韩旻女士、赵锡凯先生、蒋江伟先生、黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），选举李峰先生、张旭廷先生、张可先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附
件），其中李峰先生为会计专业人士。独立董事候选人均已获得独立董事资格证明并通过独立董事资格任前培训。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其
会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《翱捷科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王林先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事
会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《翱捷科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
戴保家先生，1956 年生，中国香港公民，佐治亚理工学院硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾先后创办 Excel 联营销售公司、担任美国 UMAX 技术公司总经理、作为联合创始人创立硅谷线性功率放大器开发商 USI 公司；2004 年创立锐迪科，2004 年至 2013 年担任锐迪科董事长、总经理；2015 年创立翱捷科技，2015 年至 2023 年担任公司总经理，2015 年至今担任公司董事长。
截至本公告披露日，戴保家先生直接持有公司股份 35,242,880 股。戴保家先生为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周璇先生，1968 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，博士学历。1999年-2003 年任职于华为技术有限公司，从事 GSM/WCDMA 基站研发，担任项目经理；2003 年-2006 年任职于 UT 斯达康，从事小灵通基带芯片研发，担任研发总监；2006 年-2017 年任职于 Marvell，从事无线通信产品研发，担任研发副总裁；2017 年 5 月至今任职于公司，历任公司基带产品线负责人、蜂窝通信事业部总经理，2023 年至今担任公司总经理。
截至本公告披露日，周璇先生未直接持有公司股份。周璇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵锡凯先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，博士学历。历任新思科技系统级设计专家、UT 斯达康系统工程师和 ASIC（特殊应用集成电路）经
理；2006 年至 2015 年任职于 Marvell，从事 3G/4G 智能手机芯片开发，担任 ASIC
总监；2016 年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，赵锡凯先生未直接持有公司股份。赵锡凯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩旻女士，1974 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历，浦东新区第七届政协委员。历任青岛澳柯玛集团科员、科长、副处长，江南模塑科技行政副总监，中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任，上海永乐生活家居营销部
经理；2006 年至 2015 年任职于锐迪科，历任市场经理、运营总监。2015 年 3 月
至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，现兼任神顶科技（南京）有限公司董事。
截至本公告披露日，韩旻女士未直接持有公司股份。韩旻女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋江伟先生，1981 年出生，中国国籍，毕业于浙江工业大学，本科学历。历任淘宝技术部工程师、阿里集团共享业务事业部团队领导；2016 年加入阿里集团平台事业群，担任中间件事业部、数据库事业部、存储事业部总经理；2017 年加入阿里云计算事业群，担任基础产品事业部总经理。2020 年 11 月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，蒋江伟先生未持有公司股份。蒋江伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄晨先生，1991 年出生，中国国籍，毕业于利兹大学，硕士学历。历任上海浦东融资担保有限公司战略部助理、风控经理；上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理，投资二部经理、总经理助理，投资一部总经理助理、投资一部副总经理。2022 年 10 月至今在上海科技创业投资（集团）有限公司担任项目投资部副总经理职务。2018 年 6 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，黄晨先生未持有公司股份。黄晨先生除在 5%以上股东单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
张旭廷先生，1965 年出生，中国国籍，毕业于新西兰奥克兰大学，硕士学
历。1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司，担任首席律师；2007 年至 2012
年任职于美国 NEA 风险投资基金，担任首席律师兼首席运营官；2012 年至 2016年任职于苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任管理合伙人；2016年至 2019 年任职于歌斐资产，担任合伙人；2019 年至今任职于应舍美居（深圳）科技有限公司，担任首席执行官。2017 年 8 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，张旭廷先生未持有公司股份。张旭廷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
查看PDF原文
