证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-028
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,840,853
普通股股东所持有表决权数量 32,840,853
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2952
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
3、 议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,840 99.9025 32,013 0.0975 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,840 99.9025 32,013 0.0975 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
12、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
13、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,808,940 99.9028 31,913 0.0972 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2023 年年度 6,721 99.5274 31,91 0.4726% 0 0.0000
利润分配预案 ,400 % 3
的议案》
11 《关于提请股 6,721 99.5274 31,91 0.4726% 0 0.0000
东大会授权董 ,400 % 3
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
无
三、 律师
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