证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-003
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,938,578
普通股股东所持有表决权数量 39,938,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.5282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5282
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯的方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 补选黄志俊为公 39,938,578 100.0000 是
司第三届董事会
非独立董事
1.02 补选汪志超为公 39,938,578 100.0000 是
司第三届董事会
非独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 补选黄志俊为 5,683 100.000
公司第三届董 ,052 0
事会非独立董
事
1.02 补选汪志超为 5,683 100.000
公司第三届董 ,052 0
事会非独立董
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及回避表决的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、张自力
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 7 日
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