证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2022-012
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关规定由 公司系依照《公司法》和其他有关规定由
北人机器人系统（苏州）有限公司整体变更设 北人机器人系统（苏州）有限公司整体变更设
第二条 立的股份有限公司。公司在江苏省工商行政 立的股份有限公司。公司在江苏省市场监督管
管理局注册登记，取得统一社会信用代码： 理局注册登记，取得统一社会信用代码：
91320000588426511G 的《营业执照》。 91320000588426511G 的《营业执照》。
新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
第十二条 ------ 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
并； 激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
第二十四条 激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 为股票的公司债券；
的。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 必需。
为股票的公司债券； ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
……
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：
第四十一条 …… ……
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
公司下列对外担保行为，应当在董事会审 公司下列对外担保行为，应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议： 议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
计净资产 10%的担保； 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 以后提供的任何担保；
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
后提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
提供的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 提供的担保；
30%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
第四十二条 供的担保 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）上海证券交易所或者本章程规定的 的担保。
其他担保。 （七）上海证券交易所或者本章程规定的
（七）法律法规及规范性文件要求需要经 其他担保。
股东大会审批的其他对外担保事项。 （八）法律法规及规范性文件要求需要经
股东大会审议前款第（四）项担保事项时， 股东大会审批的其他对外担保事项。
应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 股东大会审议前款第（二）、（三）项担保
通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及 事项时，应经出席会议的股东所持表决权的
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 2/3 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或
该项表决须经出席股东大会的其他股东所持 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
表决权的半数以上通过。 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所
…… 持表决权的半数以上通过。
……
第五十一条 …… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
知中对原提案的变更，应当征得相关股东的 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
同意。 意。
…… ……
监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备
证监会派出机构和上海证券交易所备案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
第五十二条 例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 知及股东大会决议公告时，向上海证券交易所
派出机构和上海证券交易所提交有关证明材 提交有关证明材料。
料。
股东会议的通知包括以下内容： 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
司的股东； 东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联
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