证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2021-19
江苏北人机器人系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,793,629
普通股股东所持有表决权数量 57,793,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.25
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.25
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
6、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司董事、监事 2020 年度薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,307,243 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年年 20,30 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
5 度利润分配预 7,243
案的议案
公司续聘会计 20,30 99.9791 4,238 0.0209 0 0.0000
6 师事务所的议 9,743
案
关于确定公司 20,30 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
7 董事、监事2020 7,243
年度薪酬及津
贴的议案
关于公司《2021 19,43 99.9653 6,738 0.0347 0 0.0000
年限制性股票 0,045
9 激 励 计 划 ( 草
案)及其摘要》
的议案
关于公司《2021 19,43 99.9653 6,738 0.0347 0 0.0000
年限制性股票 0,045
10 激励计划实施
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