证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2021-008
江苏北人机器人系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”或“公司”）于 2021年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十八次会议。本次
会议的通知于 2021 年 4 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长朱振友先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下:
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
报告期内，面对疫情产生的影响，在公司总经理带领下，公司根据实际情况，积极调整经营战略，灵活调整经营方式，根据年初制定的战略发展目标和疫情防
控需求，从采购端、生产端、销售端等各个环节重新思考市场布局，稳步有序地推进各项工作，在充分发挥公司在品牌技术、市场开拓、市场营销、项目运营和人员配置等方面的优势，把疫情带来的不良影响降到最低点，确保了公司平稳有序发展。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
（四）审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司有关规定，江苏北人机器人系统股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年末，公司总资产 127,537.24 万元，较年初增长 2.50%；归属于母公司
的所有者权益 84,556.55 万元，较年初增长 1.57%，归属于母公司所有者的每股
净资产 7.21 元，较年初增长 1.57%。2020 年度，公司实现营业收入 47,287.22 万
元，较上年同期下降 0.05%；营业利润 2,286.17 万元，较上年同期下降 61.41%；归属于母公司所有者的净利润 2,953.87 万元，较上年同期下降 43.63%。
公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司 2020 年年度报告》《江苏北人机器人系统股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 117,340,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 9,387,200.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.78%。不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司 2020 年年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2021 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年第一季度财务报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《江苏北人机器人系统股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
（九）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
董事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司内部控制评价报告》相关公告。
（十）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经过审核，董事会认为公司的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
因此，为保证公司 2021 年度审计工作的顺利进行，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏北人机器人系统股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确定公司董事 2020 年度薪酬及津贴方案的议案》
在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据其管理职务的重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司考核结果领取；未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事的 2021 年津贴为 5 万元/年(含税)。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确定公司高级管理人
查看PDF原文
