688217 科创 睿昂基因

证券代码：688217      证券简称：睿昂基因        公告编号：2024-019

        上海睿昂基因科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

    公司 2023 年度拟不进行利润分配，是鉴于充分考虑到行业及企业发展阶
段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素。

    公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议和
第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    公司以 2023 年 11 月 29 日为股权登记日，以截至股权登记日的总股本
55,855,896 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利
10,054,061.28 元，2023 年前三季度利润分配预案已于 2023 年 11 月 30 日实施完
毕。公司 2023 年前三季度现金分红金额占 2023 年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 53.40%，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的 126.77%。并于 2023 年 11 月 30 日完成权益分派。

    一、利润分配预案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,342,062.74 元，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 7,930,692.32 元。

  充分考虑到公司目前在研发项目、固定资产投资等方面的资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分
配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、关于 2023 年度不进行利润分配的情况说明

  公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十
九次会议、第二届监事会第十六次会议、2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。公司以 2023 年 11 月 29 日为股权登记
日，以截至股权登记日的总股本 55,855,896 股为基数，每股派发现金红利 0.18元（含税），共计派发现金红利 10,054,061.28 元，2023 年前三季度利润分配预
案已于 2023 年 11 月 30 日实施完毕。公司 2023 年前三季度现金分红金额占 2023
年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 53.40%，占公司 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 126.77%。

  公司充分考虑到行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，因此公司 2023 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，全体监事一致同意该议案。

    四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通
过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日