证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-024
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选董事（6）人
事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举熊慧女士为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案》
2.02 《关于选举高尚先先生为公司第二届董事会 √
非独立董事的议案》
2.03 《关于选举熊钧先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案》
2.04 《关于选举高泽先生为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐敏女士为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案》
2.06 《关于选举林雷女士为公司第二届董事会非 √
独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举袁学伟先生为公司第二届董事会 √
独立董事的议案》
3.02 《关于选举徐伟建先生为公司第二届董事会 √
独立董事的议案》
3.03 《关于选举赵贵英女士为公司第二届董事会 √
独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选监事（2）人
事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 《关于选举沈洁女士为公司第二届监事会股 √
东代表监事候选人的议案》
4.02 《关于选举李可嘉先生为公司第二届监事会 √
股东代表监事候选人的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会
议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688217 睿昂基因 2021/11/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加股东大会会议登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 9:00-12:00；下午
13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢，公司董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：宋楠
电话：+86-21-33282601
传真：021-37199015
电子邮箱：zqswb@rightongene.com
联系地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海睿昂基因科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于调整独立董事津贴的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提
名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
2.01 《关于选举熊慧女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举高尚先先生为公司第
二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举熊钧先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举高泽先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐敏女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举林雷女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提
名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
3.01 《关于选举袁学伟先生为公司第
二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举徐伟建先生为公司第
二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举赵贵英女士为公司第
二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提
名第二届监事会股东代表监事候
选人的议案》
4.01 《关于选举沈洁女士为公司第二
届监事会股东代表监事候选人的
议案》
4.02 《关于选举李可嘉先生为公司第
二届监事会股东代表监事候选人
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
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