证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-017
气派科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,595,077
普通股股东所持有表决权数量 65,595,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.79
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.79
注：本次股东大会公司股份总数为 107,173,500 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用
账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 765,398）为 106,151,602
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、 见证律师李梦源律师与曹倩律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,645,077 100 0 0 0 0
注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士回避了表决，共计 61,950,000 股。
2、 议案名称：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,595,077 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于控股子公
司增资暨关联 2,760,077 100 0 0 0 0
交易的议案
2 关于补选公司
第四届监事会 2,760,077 100 0 0 0 0
非职工代表监
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1-2 均为普通决议议案；
2、议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：梁大钟先生、白瑛女士。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源律师、曹倩律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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