证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2022-057
气派科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,495,001
普通股股东所持有表决权数量 63,495,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.7488
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.7488
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2022 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
4、 见证律师敖华芳律师和曾雪荧律师出席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,475,000 99.9684 20,000 0.0314 1 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于补选公司第
1 四届董事会独立 0 0.0000 20,000 99.9950 1 0.0050
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授权代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：敖华芳律师、曾雪荧律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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