证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-051
上海澳华内镜股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
普通股股东人数 104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,998,382
普通股股东所持有表决权数量 54,998,382
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.8644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、副总经理、财务总监钱丞浩先生因工
作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，除钱丞浩先生外公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,975,610 99.9585 22,772 0.0415 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,460,102 99.0212 537,780 0.9778 500 0.0010
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,971,610 99.9513 22,772 0.0414 4,000 0.0073
（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于变更公司董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《选举陈鹏先生 54,074,349 98.3198 是
为公司第二届董
事会非独立董事》
5、《关于变更公司监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 《选举张利英女 54,550,682 99.1859 是
士为公司第二届
监事会非职工代
表监事》
5.02 《选举邱礼明先 54,562,682 99.2077 是
生为公司第二届
监事会非职工代
表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
4.01 《选举陈鹏先生为 12,176,349 92.9465
公司第二届董事会
非独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 3 为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会的议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、周奇
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
